¡Pica y se extiende! Samark López usó informe preparado por exdirector de la OFAC Richard Newcomb

El reporte de debida diligencia (due diligence) que le facilitó a López abrir cuentas bancarias en Estados Unidos.

Samark López, el empresario venezolano señalado por la Oficina de Bienes Extranjeros de Departamento del Tesoro (OFAC) como testaferro del narcotráfico, logró moverse a sus anchas durante años en Estados Unidos gracias a un positivo informe de antecedentes elaborado justamente por un ex director de esa oficina federal, según fuentes de Univision.

El reporte de debida diligencia (due diligence) que le facilitó a López abrir cuentas bancarias en Estados Unidos, hacer grandes negocios con Home Depot y comprar lujosos bienes raíces en Miami fue preparado por Richard Newcomb, director de la OFAC durante 17 años.

La OFAC anunció la semana pasada la incautación de bienes y cuentas bancarias de López que podrían sumar 300 millones de dólares, argumentando que el empresario fue el principal testaferro de actividades de narcotráfico del actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami. López ha rechazado el señalamiento y anuncio que dara una batalla legal para aclarar el origen de su patrimonio.

Newcomb, quien hoy trabaja para la firma DLA Piper, una de las más grandes del mundo, declinó responder preguntas de Univisión sobre el informe preparado por él y si es cierto que representará a López ante la OFAC. El ex funcionario renunció a OFAC en octubre de 2004 en medio de críticas de que la oficina dedicaba más recursos a perseguir violadores del embargo económico a Cuba que indicios de financiación del terrorismo internacional.

 

Univisión.

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